公司按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的要求，健全股東大會、董事會、監事會、獨立董事和董事會秘書制度等各項制度，形成以股東大會、董事會、監事會、經理分權與制衡為特征的公司治理結構。目前公司在治理方面的各類規章制度齊全，主要有：《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事制度》、《董事會秘書工作規則》、《信息披露管理制度》、《募集資金管理制度》、《關聯交易管理制度》、《累計投票制實施細則》等。通過不斷完善，本公司已建立起符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規要求的公司治理結構。

（一）股東及股東大會的規范運作

公司充分保障股東的權利，積極回報股東，公司制定完善的公司章程、股東大會議事規則等相關制度，嚴格按照相關制度回報股東、召開股東大會。

1、利潤分配。公司章程對利潤分配的規定為“公司可以采用現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤。其中，在利潤分配方式的分配順序上現金分紅優先于股票分配。具備現金分紅條件的，公司優先采用現金分紅進行利潤分配,且每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的20%。”

2、股東大會議事規則。公司制定的章程、股東大會議事規則明確了股東大會的權利、義務及召開的程序。股東大會會議以現場會議與網絡投票相結合的方式召開，會議嚴格按照相關規定進行并聘請律師進行了現場鑒證。股東大會表決的相關事項充分尊重反映中小股東意見，并對中小股東表決情況進行了單獨計票。

3、累計投票制。公司章程確定了累計投票制度，在召開的公司董事會、監事會換屆選舉的過程中使用累計投票制度。

（二）董事及董事會

1、董事的選任及職責義務。公司按照《公司法》、《證券法》和《創業板上市公司規范運作指引》的要求制定了公司章程、董事會議事規則，明確了董事的選任及職責義務。目前公司董事會由9名董事構成，其中獨立董事3名，符合相關規定。

2、獨立董事及董事會專門委員會。公司建立了獨立董事制度，董事會中有3名獨立董事，獨立董事的選任符合相關法律規定。公司設立了審計、薪酬與考核、戰略、提名4個董事專門委員會，專門委員會對董事會負責，依照公司章程和董事會授權履行相關職責。

（三）監事及監事會

1、監事的選任及職責義務。公司按照《公司法》、《證券法》和《創業板上市公司規范運作指引》的要求制定了公司章程、監事會議事規則，明確了監事的選任及職責義務。目前公司監事會由3名監事構成，其中職工代表監事1名，符合相關規定。

2、監事會議事規則。監事會的召開嚴格按照章程及監事會議事規則的規定進行。公司監事列席了公司股東大會、董事會的相關會議。

（四）高級管理人員

公司章程中明確了高級管理人員的構成、聘任解聘、工作職責，并制定了總經理工作細則。公司高級管理人員由總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書構成，高級管理人員由董事會聘任及解聘，高級管理人員薪酬由董事會擬定，股東大會審批。

（五）控股股東及其關聯方

1、公司的獨立性。公司有健全法人治理結構，在資產、人員、財務、機構、業務等與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業相互獨立和分開，具有完整的業務體系和直接面向市場獨立經營的能力。

2、資產獨立情況。公司擁有獨立完整且與經營業務有關的生產設施與配套設施，合法擁有與經營相關的土地、房產、設備和商標等資產的所有權或使用權，具有獨立的采購系統、生產系統、技術研發系統、銷售系統等。公司與控股股東、實際控制人等關聯方之間的資產權屬明晰，對所有資產擁有所有權、完全的控制和支配權。

3、人員獨立情況。公司董事、監事、高級管理人員均依法定程序選舉產生或聘任，不存在股東和實際控制人超越公司董事會或股東大會作出人事任免的情況。公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員均專職在公司工作并領取薪酬，未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中擔任除董事、監事以外的其他職務的情形，不在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業領取薪酬，公司財務人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中兼職。

4、財務獨立情況。公司設立了獨立的財務部門，配備了專職的財務人員，建立了獨立的財務核算體系，獨立進行財務決策，具有規范的財務會計制度和對子公司的財務管理制度；公司依法獨立納稅并依法獨立開設銀行賬戶，不存在與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業混合納稅或共用銀行賬戶的情況。

5、機構獨立情況。公司建立了股東大會、董事會、監事會、經理管理層等較為完備的法人治理結構；根據公司經營發展的需要，建立了符合公司實際情況的獨立、完整的內部經營管理機構，明確了各機構的職能，并制定了相應的內部管理與控制制度。該等機構均能依照《公司章程》和內部管理制度獨立行使其職權，與主要股東、實際控制人及其控制的其他企業及其職能部門之間不存在上下級關系，也不存在機構混同的情形。

6、關聯交易。為規范公司的關聯交易，確保公司的關聯交易行為不損害公司和非關聯股東的合法權益，公司嚴格執行《關聯交易管理制度》中關于關聯人、關聯交易、關聯交易的審批權限與決策程序、關聯交易的披露等規定，關聯交易遵循誠實信用、平等、自愿、公平、公開、公允的原則。公司未發生控股股東、實際控制人及其控制的其他企業違規占用公司資金或損害公司和非關聯股東利益的情況。

（六）利益相關者、環境保護與社會責任

公司設立了職工代表大會、工會組織，以便保障員工的合法權益。工會組織定期組織活動，方便員工與管理層面對面進行溝通和交流；公司還建立合理化信箱，用來聽取員工對公司經營、財務狀況以及涉及員工利益的重大事項的意見。

（七）信息披露與透明度

為保證公司披露信息的及時、準確和完整，避免重要信息泄露、違規披露等事件發生，公司根據《上市公司信息披露管理辦法》等有關規定，制訂了《信息披露管理制度》、《重大信息內部報告制度》等相關制度，明確了信息披露責任人、信息披露事務管理部門和相關義務人及各責任人的職責，信息披露的內容與標準、信息披露的審核流程、信息披露相關文件及資料的檔案管理、投資者關系活動等，如定期報告、臨時報告、重大事項的流轉程序。